Центробанк внес в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке еще две организации из Башкирии. Перечень в конце сентября — начале октября пополнили уфимский кредитный потребительский кооператив граждан «Инвест Капитал Плюс» и КПК «Ай» из села Месягутово Дуванского района.
Всего в списке 69 организаций из Башкирии, семь из них пополнили его в 2025 году. Также в текущем году в перечень включали микрокредитную компанию «Ваши добрые деньги» из Уфы, «Финанс Ломбард» из Стерлитамака и «Бриллиант» из Нефтекамска, на сегодня их исключили из списка.
По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, КПКГ «Инвест Капитал Плюс» зарегистрирован в Уфе в декабре 2005 года. Руководит кооперативом Армен Акопян. КПК «Ай» зарегистрирован в Месягутово в феврале 2012 года, им руководит Юрий Окунев.
Регулятор выявляет организации и проекты с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке с помощью специальной системы мониторинга и по обращениям компаний и физлиц. Список формируется для снижения рисков вовлечения в незаконную деятельность. Попавшие в него организации могут обжаловать решение регулятора.
В 2024 году список пополнили 18 организаций из республики. В публичный перечень не попадают индивидуальные предприниматели и физлица согласно закону о защите персональных данных.