Банк России внес уфимский кредитный потребительский кооператив «Капитал фонд» в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Это первая организация из республики, пополнившая черный список регулятора в 2026 году.
Компания ведет деятельность в Уфе в офисе на улице Коммунистической. Ее внесли в перечень 27 января с указанием на признаки нелегального кредитора.
Всего в списке от Башкирии 72 организации, девять из них были внесены в него в 2025 году. В целом по стране в списке на сегодняшний день числится 24,7 тыс. организаций, из них 178 пополнили его с начала 2026 года.
По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, КПК «Капитал фонд» зарегистрирован в январе 2014 года. Руководит кооперативом Роберт Фахретдинов, основной вид деятельности организации — деятельность по предоставлению потребительского кредита.
Банк России выявляет проекты и компании с признаками нелегальной деятельности при помощи системы мониторинга, а также по обращениям организаций и физических лиц. Список формируют для снижения вовлечения в незаконную деятельность. Компании, попавшие в него, могут обжаловать решение Центробанка.
Как писал РБК Уфа, последней пополнившей список компанией из Башкирии в 2025 году стало уфимское ООО «Ломбард СБС». Организацию добавили в черный список 18 декабря.