На имущество бывших топ-менеджеров и владельца кредитного учреждения наложили арест
Арбитражный суд Башкирии установил запрет на выезд за границу четырем лицам, контролировавшим уфимский ПромТрансБанк (ООО «Банк ПТБ»). За пределы РФ запретили выезжать бывшим членам наблюдательного совета Марине Юрковской и Камилю Галимову, члену правления Дамиру Гадиеву и бенефициару кредитного учреждения Ильдару Мухаметдинову, сообщили в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).
«В процессе конкурсного производства АСВ установило, что указанные лица допустили выдачу необеспеченных кредитов организации, заведомо неспособной исполнить принятые на себя обязательства. В результате этих действий банку был причинен ущерб. Обеспечительные меры приняты для повышения вероятности возмещения ущерба», — говорится в сообщении.
Суд также по заявлению АСВ принял обеспечительные меры в виде ареста имущества ответчиков в пределах 152,8 млн руб. и запрета на совершение регистрационных действий с 12 объектами недвижимости. Эти объекты были отчуждены топ-менеджерами незадолго до отзыва лицензии у ПТБ, считают в агентстве. Речь идет о трех земельных участках в деревне Волково Одинцовского района Московской области, земельном участке в уфимском садовом товариществе «Студеный ключ», шести квартирах, гаражном боксе и машино-месте в Уфе.
По мнению АСВ, топ-менеджеры и владелец банка незадолго до отзыва лицензии начали активно избавляться от ликвидного имущества, чтобы уменьшить конкурсную массу и возможность взыскания с них долгов организации.
Как сообщал РБК Уфа, ранее Агентство по страхованию вкладов подало иск о взыскании 152,8 млн руб. убытков с бывшего руководства и бенефициара уфимского ПромТрансБанка. По данным АСВ, Ильдар Мухаметдинов, Дамир Гадиев, Марина Юрковская и Камиль Галимов выдавали заведомо невозвратные кредиты чем причинили ущерб организации.
Банк России отозвал лицензии ПТБ в апреле 2025 года. Причиной назвали многочисленные нарушения в деятельности кредитной организации. Банк нарушал требования законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, обслуживал клиентов, которых подозревали в выводе средств в теневой оборот, сообщали в ЦБ.
61,65% уставного капитала ПТБ принадлежит московскому ООО «Промфинтранс», 35,37% — Ильдару Мухаметдинову. Также в числе учредителей числятся АО «Центральная транспортная компания», АО «МГАО Промжелдортранс» и Александр Кукушкин.