В Башкирии задержали членов организованной группы за неправомерный оборот средств платежей, сообщили в региональном управлении ФСБ и МВД России. Следствие считает, что ее участники проводили незаконные финансовые операции и выводили через оформленные на других людей карты средства, в том числе похищенные в результате мошенничества.
Двое уфимцев 21 и 31 года арендовали офисные помещения в центре города. Нанятые ими исполнители круглосуточно в режиме онлайн принимали деньги из теневого сектора экономики на подставные банковские карты, обналичивали их и переводили через криптообменники на счета заказчиков.
«Для этого систематически закупались средства платежа так называемых дропов, которых искали с помощью объявлений», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Организаторы получали от 1,5% до 4,5% от суммы нелегальной сделки.
В рамках расследования дела о мошенничестве было установлено, что члены организованной группы использовали банковскую карту, которая была задействована в схеме хищения денег у жителя республики.
Силовики провели 11 обысков в офисах и по местам жительства руководителей группы. Были изъяты системные блоки, жесткие диски, флеш-накопители, компьютеры, более 120 телефонов, 180 банковских карт и более 300 сим-карт, оформленных на третьих лиц. Также оперативники изъяли у фигурантов дела более 200 долларов и криптовалюту на 15 млн руб.
«На основании полученных материалов республиканским МВД
в отношении четырех членов преступной группы возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» продолжается», — сообщили в УФСБ.
Четверых подозреваемых суд отправил под домашний арест. Личности других причастных к преступлению лиц устанавливаются. Также допрошены граждане, передавшие преступникам свои банковские карты.
По данным издания «Коммерсантъ», всего в преступную группу входило около 20 человек. Заказчиками услуг чаще всего выступали мошеннические кол-центры, нелегальные онлайн-казино и криптообменники. Предварительно, только с начала 2025 года участники группы перевели более 3 млрд руб., заработав более 50 млн руб.